司法部称，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿联酋的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕。38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加利福尼亚州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。
法庭文件显示，李大仁和张一成以及其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗——也称为“杀猪盘”——的收益进行洗钱的国际集团。二人被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户，受害者被哄骗将资金汇入这些空壳公司账户后，二人在下级同谋的监督下将资金转移到海外，存入巴哈马的德尔特克银行（Deltec）账户，其中一个账户是在李大仁的经济资助下运营的。
司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元的虚拟资产。